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公司公告

德邦股份:第三届监事会第十三次会议决议公告2018-01-23  

						证券代码:603056         证券简称:德邦股份        公告编号:2018-003



                    德邦物流股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2018 年 1 月 17 日以电子
邮件等方式向各位监事发出召开第三届监事会第十三次会议通知,并于 2018 年
1 月 22 日以通讯方式召开会议,本次会议由监事会主席严力先生召集和主持,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议
合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
   以 3 票同意、0 票发对、0 票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

    在本次公开发行股票募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利实施并
按计划达到预期收益,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投
入。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字(2018)第 321ZA0008
号专项鉴证报告《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况鉴证报告》审核,截至 2018 年 1 月 15 日,公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为 187,179.70 万元。公司本次拟使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为 41,860.36 万元。
    监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投项目自筹资金
的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正
常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距
离募集资金到账时间不超过 6 个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、
法规和规范性文件的规定,同意公司使用 41,860.36 万元募集资金置换预先投入
募集资金投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-005),供投
资者查阅。


   三、备查文件
   德邦物流股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议




    特此公告。




                                              德邦物流股份有限公司监事会
                                                          2018 年 1 月 23 日