证券代码：603056          证券简称：德邦股份          公告编号：2018-016



                     德邦物流股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018 年 4 月 6 日向全体
监事以邮件等方式发出召开第三届监事会第十四次会议通知，并于 2018 年 4 月
16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席严
力先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的
议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认真审议了 2017 年年度报告及其摘要，监事会认为：公司 2017
年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证
券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的
议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。


    3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议
案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。


    4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议
案》。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属
于母公司股东的净利润为 546,622,606.97 元，提取盈余公积金 32,609,849.56
元，加年初未分配利润 1,480,132,728.70 元，2017 年度期末未分配的利润为
1,994,145,486.11 元。

    为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司
发展因素，公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：

    公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税），按目前总股本测算，合计派发现金红利
164,160,000.00 元（含税），公司剩余未分配利润 1,829,985,486.11 元结转入
下一年度。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及
股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。


    5、审议并通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，
为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2017 年度财务状况和经
营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的公告（公告编号：2018-017）。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。


    6、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求而进行的
合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
相关规定，不存在损害本公司利益及中小股东合法权益的情况，监事会同意公司
本次会计政策变更。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的公告（公告编号：2018-018）。


    7、审议并通过《关于 2018 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的公告（公告编号：2018-019）。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。


    8、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告
的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。


    9、审议并通过《关于确认德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员 2017
年度薪酬的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。




    特此公告。




                                               德邦物流股份有限公司监事会
                                                         2018 年 4 月 18 日