证券代码：603056          证券简称：德邦股份         公告编号：2018-027



                    德邦物流股份有限公司
          第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 监事会会议召开情况
    德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018 年 7 月 2 日向全体监
事以邮件等方式发出召开第三届监事会第十六次会议通知，并于 2018 年 7 月 12
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席严力先
生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章
程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


二、 监事会会议审议情况
    审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》
    公司第三届监事会任期将于 2018 年 7 月 28 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司监事会议事
规则》的规定，需进行换届选举。监事会拟提名唐震先生、龚雪婷女士为公司第
四届监事会股东代表监事候选人，相关候选人简历请见附件。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。


三、 备查文件
    德邦物流股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。




             德邦物流股份有限公司监事会
                       2018 年 7 月 13 日
附件：监事候选人简历及情况介绍
    唐震，男，1987 年 8 月出生，毕业于武汉大学，民商法博士，中国国籍，
无境外永久居留权。唐震先生 2015 年至今历任上海德邦物流有限公司高级法律
专员、法律事务部总监。
    龚雪婷，女，1992 年 1 月出生，先后取得湖南大学会计学学士学位、英国
北安普顿大学会计与金融一等荣誉学士学位、英国约克大学会计与金融管理优秀
硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。龚雪婷女士 2016 年至今历任上海德
邦物流有限公司审计员、财务高级经理、总监。