证券代码：603058       证券简称：永吉股份             公告编号：2019-026



                   贵州永吉印务股份有限公司

          关于召开 2018 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


       股东大会召开日期：2019年4月26日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统



一、   召开会议的基本情况

   (一)   股东大会类型和届次

       2018 年年度股东大会

   (二)   股东大会召集人：董事会

   (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
   相结合的方式

   (四)   现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 26 日   14 点 00 分

   召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室

   (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日

                             至 2019 年 4 月 26 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

      (七)      涉及公开征集股东投票权

      无

二、       会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                    投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                      A 股股东


非累积投票议案


  1          《公司 2018 年度董事会工作报告》                            √


  2          《公司 2018 年度监事会工作报告》                            √

  3          《公司 2018 年度年度报告及其摘要》                          √

  4          《公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》              √


             《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪          √
  5
             酬及 2019 年度薪酬方案的议案》


             《公司 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度拟发生        √
  6
             关联交易的议案》
  7       《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》   √


  8       《公司 2018 年度利润分配预案》                       √

  9       《关于修订公司章程部分条款的议案》                   √

股东大会听取事项：独立董事述职报告

   1、 各议案已披露的时间和披露媒体

   以上议案由 2019 年 3 月 28 日召开的公司第四届董事会第十次会议及第四届
监事会第五次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于 2019 年 3 月 30
日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

   2、 特别决议议案：议案 8、议案 9

   3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 8

   4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

   应回避表决的关联股东名称：自然人股东高翔，法人股东贵州云商印务有限
公司

   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   (四)         股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

   (一)         股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别            股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股               603058       永吉股份           2019/4/22


   (二)         公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)         公司聘请的律师。

   (四)         其他人员

五、     会议登记方法

   （一）出席现场会议的登记方式。

   1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授
权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

   2、 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表
证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人
身份证办理登记手续。

   （二）登记时间：2019 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00,。

   （三）登记地点：本公司董事会办公室

   （四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东
姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，
文件上请注明“股东大会登记”字样。

六、     其他事项

   （一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
   （二）会议联系方式

   联系人：刘芹

   联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室

   电话号码：0851-86607332

   传真号码：0851-86607332


特此公告。



                                      贵州永吉印务股份有限公司董事会

                                                     2019 年 3 月 30 日



附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 26 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                      同意     反对    弃权

  1    《公司 2018 年度董事会工作报告》

  2    《公司 2018 年度监事会工作报告》

  3    《公司 2018 年度年度报告及其摘要》

  4    《公司 2018 年财务决算及 2019 年财务
       预算报告》

  5    《关于确认公司董事、监事及高级管理
       人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方
       案的议案》

  6    《公司 2018 年度日常关联交易情况以及
       2019 年度拟发生关联交易的议案》

  7    《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审
       计机构的议案》

  8    《公司 2018 年度利润分配预案》

  9    《关于修订公司章程部分条款的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。