证券代码：603058         证券简称：永吉股份       公告编号：2019-044




         贵州永吉印务股份有限公司
       第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2019 年 8 月 12 日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席召集并主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和
国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合
法有效。

六、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》;

    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
法规的相关规定；公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2019 年半年度的经
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    （二）审议通过《2019 年半年度募集资金使用与存放情况报告的议案》。
    监事会审议讨论了公司募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金
存放与使用的情况进行了认真检查，认为：

    公司 2019 年上半年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易
所募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了
专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，
公司募集资金的存放与使用合法合规。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    特此公告。

                                         贵州永吉印务股份有限公司监事会

                                                       2019 年 8 月 23 日