证券代码：603058           证券简称：永吉股份         公告编号：2019-043




           贵州永吉印务股份有限公司
       第四届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况

      贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日通过
电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事
会第十二次会议于 2019 年 8 月 23 日上午 10:00 点在公司会议室以现场表决的方
式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和部分高管列席了会议。

      会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。



二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；

       经董事会审议并同意披露公司 2019 年半年度报告及财务报表。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金使用与存放情况报告的议案》。

      公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理


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合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规的情形。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告。

                                           贵州永吉印务股份有限公司董事会

                                                         2019 年 8 月 23 日




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