证券代码：603060            证券简称：国检集团             公告编号：2019-022



           中国建材检验认证集团股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    公司第三届监事会第八次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达
全体监事，于 2019 年 3 月 27 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼
八层第一层会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由公司监事会主席
赵延敏先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票     弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2018 年度公司财务决算的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票     弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票     弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票
并披露。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2018 年
母 公 司 实 现 净 利 润 164,075,981.56 元 ， 截 至 2018 年 底 可 供 分 配 利 润

                                       1
301,286,458.24 元，资本公积余额 466,247,216.30 元。综合考虑后，拟定 2018 年
利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的
公司总股本 220,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3
股并派发现金股利 2.65 元（含税），本次送红股 66,000,000 股，派发现金股利
58,300,000.00 元（含税），共计分配利润 124,300,000.00 元。同时以资本公积转
增股本方式向全体股东每 10 股转增 1 股，本次转增共计 22,000,000 股。上述方
案实施完毕后，公司总股本为 308,000,000 股。
    详见公司公告（公告编号：2019-023）《关于 2018 年度利润分配预案的公
告》，已在上海证券交易所网站披露。
    4、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票    弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司全体监事认为，2018 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营
管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    公司 2018 年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
    5、审议通过《关于 2018 年度公司内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票    弃权 0 票
    监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司董事会制定的《2018
年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
    《2018 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
    6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票    弃权 0 票
    公司监事会认为，《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所

                                     2
有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，
并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况，不
存在募集资金违规使用的情况。
    详见公司公告（公告编号：2019-024）《2018 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
    7、审议通过《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘 2019 年度审计机构的议
案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    会议确认 2018 年度的财务报告审计费用 70 万元、内部控制审计费用 15 万
元，两项合计 85 万元。
    会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度
审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会
结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定 2019 年度
相关费用。
    详见公司公告（公告编号：2019-025）《关于确认 2018 年度审计费用暨续
聘 2019 年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
    8、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况确认及 2019 年度日常
关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票
并披露。
    监事会认为，该关联事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交
公司第三届董事会第十次会议审议、关联董事回避后表决通过，本议案还需提交
股东大会审议，关联股东回避表决。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做
出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
    详见公司公告（公告编号：2019-026）《2018 年度日常关联交易执行情况确
认及 2019 年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

                                    3
    9、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》

    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买短期理财产品的决
策程序符合相关规定，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品有利
于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使
用最高额度不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过 60,000 万
元的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。
    详见公司公告（公告编号：2019-027）《关于使用暂时闲置的募集资金和自
有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准
则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意公
司本次会计政策变更。
    详见公司公告（公告编号：2019-028）《关于会计政策变更的公告》，已在
上海证券交易所网站披露。


    特此公告。
                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  监    事   会
                                                2019 年 3 月 28 日




                                    4