证券代码：603060          证券简称：国检集团           公告编号：2019-041




                  中国建材检验认证集团股份有限公司
           关于公司注册资本变更暨修订公司章程的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           经公司第三届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司以
       总股本 220,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股并派
       发现金股利 2.65 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股
       转增 1 股。以上利润分配方案已经实施完毕，公司总股本由 22,000 万股变更为
       30,800 万股，注册资本由 22,000 万元人民币变更为 30,800 万元人民币。
           现将《公司章程》中涉及上述内容的相关条款进行修订，公司已于 2019 年
       6 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司注册资本变
       更暨修订公司章程的议案》，具体修订内容如下：

           一、《公司章程》的修订内容


序号               修订前                                 修订后

             第七条 公司注册资本          第七条 公司注册资本为人民币 30,800 万元，实

 1       为人民币 22,000 万元，实收 收资本为 30,800 万元。

         资本为 22,000 万元。

             第二十条 公司股份总          第二十条 公司股份总数为 30,800 万股，每股面

         数为 22,000 万股，每股面值 值 1 元，公司的股本结构为：普通股 30,800 万股，无

 2       1 元，公司的股本结构为：     其他种类股份。

         普通股 22,000 万股，无其他

         种类股份。

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    以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的
投票情况进行单独计票并披露；《公司章程》经股东大会审议授权公司法定代表
人指定专人按要求办理工商变更登记手续。

    二、上网公告附件

    《公司章程》（2019 年第二次修订）。


    特此公告。


                                      中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                董    事   会
                                              2019 年 6 月 25 日




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