证券代码：603063         证券简称：禾望电气           公告编号：2017-020




                     深圳市禾望电气股份有限公司

                 第一届董事会第十一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、   董事会会议召开情况

    1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望
电气股份有限公司章程》的有关规定；

    2、公司于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；

    3、本次会议于 2017 月 10 月 27 日以通讯方式召开；

    4、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

    5、本次会议由董事长韩玉主持，全体高级管理人员列席会议。

    二、   董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议变更会计政策的议案》

    同意公司采用修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15
号）会计政策文件。

    本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2017-022）

    2、审议通过《关于审议公司 2017 年第三季度报告及其正文的议案》

    同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性
文件，编制《深圳市禾望电气股份有限公司 2017 年第三季度报告及其正文》，公
司 2017 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年 1-9 月的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017 年第三季度报告及 2017 年
第三季度报告正文》

    特此公告。



                                        深圳市禾望电气股份有限公司董事会

                                                         2017 年 10 月 28 日