禾望电气：关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的公告2017-12-26
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-030
深圳市禾望电气股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法
律法规的相关规定，公司将使用募集资金向公司控股子公司苏州禾望电气有限公
司（以下简称“苏州禾望”）实缴注册资本。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 7 日出具的《关于核准深圳市禾
望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164 号）核准，
深圳市禾望电气股份有限公司于 2017 年 7 月向社会公众首次公开发行新股 6,000
万股，每股发行价格为人民币 13.36 元，募集资金总额为人民币 80,160 万元。扣
除 发 行 费 用 共 计 人 民 币 4,297.270987 万 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
75,862.729013 万元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2017 年 7 月 24 日
到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕
7-60 号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，开设了募集资金
专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目投 募集资金
募集资金投资项目 实施主体 备案情况 环评情况
号 资金额 投入金额
新一代海上风电大 深南山发改备案
功率变流器及低压 [2015]0256 号、
1 6,366.49 6,366.49 禾望电气 -
工程型变频器系列 深南山发改备案
化产品研发项目 [2017]0440 号
吴发改中心备
苏州生产基地建设 [2015]149 号、吴 吴环综
2 46,530.24 46,530.24 苏州禾望
项目 发改中心备 [2015]163 号
[2017]107 号
深南山发改备案
[2015]0257 号、
3 研发中心建设项目 23,081.29 22,966.00 禾望电气 -
深南山发改备案
[2017]0439 号
合计 75,978.02 75,862.73 -
三、本次使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的基本情况
（一）本次实缴注册资本控股子公司的基本情况
公司募投项目“苏州生产基地建设项目”，主要用于苏州生产基地建设。公
司根据苏州生产基地建设业务的需要，拟以募集资金向控股子公司苏州禾望实缴
注册资本 15,000 万元。截止 2017 年 12 月 19 日苏州生产基地建设项目募集资金
已使用 18.45 万元，剩余募集资金 46,747.185738 万元（包含已购买保本理财产
品本金）。
苏州禾望的基本情况如下：
公司名称 苏州禾望电气有限公司
注册号 91320506331279835B
公司住所 苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号 1 幢
法定代表人 肖安波
注册资本 15,000 万元
实收资本 0 万元
公司类型 有限责任公司（法人独资）
电气设备、电子元器件及组件、计算机软件的技术开发、销售、技术
维护、技术咨询；生产：电气设备及配件；自营和代理各类商品及技
经营范围
术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
成立日期 2015 年 4 月 9 日
股东名称 持股比例
股东构成
禾望电气 100%
四、本次实缴注册资本对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本是基于募投项目“苏州生
产基地建设项目”的实际需要。苏州禾望作为该项目的运营实施主体，需要资金
以满足生产基地建设项目的投资。公司此次募集资金实缴注册资本事项，募集资
金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，
保障项目的顺利实施。该事项也符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全
体股东的利益。为保证募集资金安全，苏州禾望开设了募集资金专用账户，公司、
苏州禾望、商业银行、保荐机构将签署四方监管协议，公司将严格按照中国证券
监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。
五、保荐机构、独立董事和监事会意见
1、保荐机构核查意见
华泰联合证券有限责任公司对公司拟使用募集资金对全资子公司实缴注册
资本的事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对
全资子公司实缴注册资本的事项，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益
的情况；该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金对全资子公司实缴注册资本的事
项。
2、独立董事意见
本次公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本，相关程序符合中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司通过募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司实缴注册资本的方
式实施募集资金投资项目，符合公司主营业务发展方向，保障项目的顺利实施，
有利于满足项目资金需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股
东的利益。不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情
况。
我们同意公司使用 2017 年度首次公开发行股票募集的资金对全资子公司苏
州禾望电气有限公司实缴注册资本人民币 15,000 万元。
3、监事会意见
公司通过募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司实缴注册资本，符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，
有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合全体股东的利益，不存
在变相改变募集资金投资项目的情况。同意公司使用首次公开发行股票募集资金
15,000 万元向子公司苏州禾望电气有限公司实缴注册资本，用于苏州生产基地建
设项目。
六、备查文件
1、《公司 2017 年第二次临时董事会会议决议》
2、《公司 2017 年第二次临时监事会会议决议》
3、《独立董事关于使用募集资金实缴全资子公司注册资本的独立意见》
4、《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司使用募
集资金对全资子公司实缴注册资本的核查意见》
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2017 年 12 月 26 日
