证券代码：603066       证券简称：音飞储存          公告编号：2017-066

         南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
          第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第二十四次会议于 2017 年 10 月 11 日下午在公司总部会议室召开，会议通知

于 2017 年 9 月 30 日以通讯形式发出，本次会议由董事长金跃跃先生主持，会议

采用现场和通讯表决相结合方式召开会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议的召开合法有效。

    本次会议以投票表决方式审议了如下议案：



   一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

    经审议，同意公司和Logos China Dev PJ2 HK Limited在杭州经济技术开发
区投资成立合资公司，合资公司名称为“杭州乐音仓储有限公司”（暂定名，以
工商行政部门核准的名称为准）。合资公司将投资建设杭州开发区跨境电商冷库
项目。
    合资公司注册资本2,300万美元，其中公司认缴345万美元，以等值于美元的
人民币现金方式出资，占注册资本的15%；Logos China Dev PJ2 HK Limited认
缴1,955万美元，以美元现金方式出资，占注册资本的85%。
    具体内容详见2017年10月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《音飞储存对外投资公告》（2017-067）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。

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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                         2017 年 10 月 11 日




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