证券代码：603066        证券简称：音飞储存            公告编号：2017-067

        南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                            对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：杭州乐音仓储有限公司（暂定名，以工商行政核准的名
称为准，以下简称“合资公司”）。
     公司本次投资金额和比例：合资公司注册资本 2,300 万美元，其中公司
认缴 345 万美元，以等值于美元的人民币现金方式出资，占合资公司注册资本的
15%。
     本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
        一、对外投资概述
        （一）对外投资的基本情况
        为推进仓储运营业务，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下
    简称“音飞储存”或“公司”或“本公司”）与 Logos China Dev PJ2 HK Limited
    （以下简称“Logos”）共同出资,在杭州经济技术开发区设立一家合资公司。
        合资公司名称为“杭州乐音仓储有限公司”（暂定名，以工商行政部门
    核准的名称为准）。合资公司将投资建设杭州开发区跨境电商冷库项目。
        合资公司注册资本 2,300 万美元，其中公司认缴 345 万美元，以等值于
    美元的人民币现金方式出资，占合资公司注册资本的 15%；Logos China Dev
    PJ2 HK Limited 认缴 1,955 万美元，以美元现金方式出资，占注册资本的
    85%。
        （二）董事会审议情况。
        2017 年 10 月 11 日，本公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议
    通过了《关于公司对外投资的议案》，表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票
    弃权。
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    （三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产
重组事项；根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策
权限内，无需提交股东大会审议。
    二、合作方基本情况
    合作方名称：Logos China Dev PJ2 HK Limited
    公司编号：2520243
    注册地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 3806 室
    经营范围：Investment Holding
    主要股东：Logos China Dev PJ2 Limited
    本公司与 Logos 不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的其它关系。
    三、投资标的基本情况
    投资设立的公司名称：杭州乐音仓储有限公司（暂定名，以工商行政核
准的名称为准）
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：2300 万元美元
    经营范围：服务；仓储（除化学危险品、易制毒化学及易燃易爆化学品）、
仓储管理、物流信息咨询、物业管理（凭资质证经营）、装卸服务；技术开
发、技术服务、技术咨询：智能仓储技术；批发零售；智能仓储设施及运营。
（上述信息以工商行政管理部门最终核定登记内容为准）。
    四、合作协议的主要内容
    （一）合资公司设董事会。董事会是合资公司的最高权力机构，决定合
资公司的一切重大问题。
    合资公司董事会由三名董事组成，其中 Logos 委派二名，公司委派一名。
董事的每届任期为三年，期满后经委派方继续委派可以连任。
    （二）出资期限或者分期出资安排
    合资公司董事会就每次出资的期限及总金额作出决议后，公司及 Logos
均应按照董事会确定的出资期限及该期出资的总金额根据各自在合资公司
的股权比例向合资公司履行相应出资。
    （三）合资公司的宗旨是取得项目地块的土地使用权，在合资公司成功
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获得了项目地块的土地使用权后，在项目地块上建设物流配送中心，通过加
强投资双方的经济技术合作，发挥双方各自的特长，使双方获得满意的经济
效益，并促进杭州市出口加工区的现代服务业的发展。
    （四）履行期限
    合资公司的合资期限为 30 年，自合资公司的成立日起计算。原期限届
满时，如合资各方协商同意延长合资期限的，应当在合资期限届满前的一百
八十天向审批部门申请延长合资期限。本合同的期限应在合资公司合资期限
届满时届满。
    （五）争议解决方式
    由于或有关本合同或者本合同的履行、解释、违约、终止或效力而引起
的任何争议、纠纷或权利要求都应首先通过公司及 Logos 双方友好协商解决。
该协商应在合资一方向合资另一方送达要求协商的书面请求后立即开始。
    如果请求送达后三十天内不能解决该争议，涉及争议的合资任何一方可
将该争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，并根据其现行有效的仲裁规
则在北京进行仲裁。仲裁员人数应为三人，合资双方各任命一名仲裁员，由
双方选定的两位仲裁员任命第三位仲裁员，如果未能就第三位仲裁员的任命
达成协议，则由中国国际经济贸易仲裁委员会任命第三位仲裁员。仲裁应以
中文进行。仲裁员的裁决是终局的，对双方具有约束力，而且该裁决可由具
有司法管辖权的任何法院强制执行。
    （六）合同生效条件
    合同经合资各方法定代表人或授权代理人正式签字后生效。
    五、对外投资对上市公司的影响
    （一）合资公司将投资建设杭州开发区跨境电商冷库项目，项目包含冷
库、保鲜库、恒温库、普通保税库及配套设施，建筑面积约 4 万平米，是综
合类大型仓库。公司为该项目指定供应商，提供符合本项目要求的仓储自动
化设备。公司将应用“货架+机器人=自动化仓储物资系统的解决方案”，提
供适用于冷冻、冷藏物流仓储、加工、配送一站式进口食品物流中心的智能
冷链仓储、智能冷链运营。
    项目建成后，公司拟通过合资方式，设立轻资产的项目运营管理公司负
责项目的运营，为客户提供商检、报关、仓储、加工、分拣、配送服务，以
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及保税、金融服务，收取租金或其他费用。
    （二）本次股权收购完成后，公司将持有合资公司 15%的股权，该合资
公司成为本公司的参股子公司，本次交易将不会导致上市公司合并报表范围
发生变更。
    六、重大风险提示
    合资公司成立后，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理
等因素影响，公司将积极采取相应措施予以防范和应对。
    本公司将依照相关法律、法规规定程序，跟进相关项目具体合作事宜，
并依法履行决策程序和信息披露义务。
    敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。


                       南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                 2017 年 10 月 11 日




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