证券代码：603066         证券简称：音飞储存        公告编号：2018-075

             南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                 第二届监事会第二十九次会议决议

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十九次会议于 2018 年 11 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 23
日以通讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李锡春先生为会
议主持人。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更募投项目的议案》
    我们认为：本次变更募投项目，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，
有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形，此次变更
募投项目履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管
理办法的规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案将提交公司股东大会审议。


    2、审议通过了《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》
    公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事
会提名李卫先生、钟观香女士为公司第三届监事会监事候选人，经公司股东大会选举后
任职，任期三年。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



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本议案将提交公司股东大会审议。



特此公告




                            南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

                                                     2018 年 11 月 29 日




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附：第三届监事会监事候选人简历

   李卫，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任法中企业协会法国EFS公司商务代

表、同创集团南京电脑总装厂厂长、同创集团计划部部长、企业管理部主任、营运管理部总监、总

裁助理，现任江苏盛和投资有限公司董事兼总经理、南京青年创业园科技有限公司董事长、南京天

王星物资有限公司执行董事。
    钟观香，女，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2007 年毕业西南财经大学金融学专
业，本科学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员，现就职于公司审计部。




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