证券代码：603067          证券简称：振华股份           公告编号：2019-029



                    湖北振华化学股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2019 年 10 月 24 日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于 2019 年 10 月
14 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由董事长蔡再华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议审议并通过了如下议案：


    一、审议并通过《关于公司<2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》；
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议并通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议
案》；
    相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于增加
使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-030）
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。


    特此公告。
                                                湖北振华化学股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2019 年 10 月 25 日