证券代码：603068        证券简称：博通集成         公告编号：临 2019--032



                     博通集成电路（上海）股份有限公司
                     第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十五次会议的会议通知和材料于 2019 年 10 月 17 日以书面方式向全体董事发出，
会议于 2019 年 10 月 28 日在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢会议室现场方
式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事和高级管
理人员以通讯及现场的方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于 2019 年第三季度报告及其正文的议案》
    公司全体董事及高级管理人员认真审阅了公司第三季度报告全文及正文，一
致同意通过本议案，并签署了书面确认意见。公司全体董事会及高级管理人员认
为：公司 2019 年第三季度报告及其正文的编制程序符合法律、法规、公司章程
及规范性文件的要求；能充分反映公司在本报告期的财务状况及经营成果；公司
2019 年第三季度报告及其正文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登公司《博通集成电路（上
海）股份有限公司 2019 年第三季度报告》。




    特此公告。




                                  博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 29 日