证券代码：603069   证券简称：海汽集团    公告编号：2019-040


          海南海汽运输集团股份有限公司
        第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件和书面形
式向全体董事发出通知，会议于 2019 年 10 月 28 日在海口市美
兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决的方式召
开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提
交的议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于审议公司 2019 年第三季度报告全文及
正文的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    二、审议通过《关于设立东方海汽运输有限公司的议案》
    同意设立东方海汽运输有限公司（暂定名，具体名称以公司
登记机关核准的为准），该公司注册资本 2000 万元，公司出资
2000 万元，所占股权比例为 100%；该公司拟定经营范围为城市
公交、城乡公交、出租汽车、包车客运（许可经营项目凭相关许

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可证或者批准文件经营）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
    特此决议。




                 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
                           2019 年 10 月 29 日




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