乐惠国际 2019 年第一次临时股东大会会议资料




宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

   2019 年第一次临时股东大会

            会议资料




          二〇一九年十一月
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                                               目         录

一、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

会议程 ..................................................................................................... 2

二、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

会须知 ..................................................................................................... 4

三、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

会议案 ..................................................................................................... 6

     1、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案 ................... 6




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           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会议程


    会议时间：2019 年 11 月 15 日 14：00（星期五）
    现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
    会议召集人：董事会
    主持人：董事长赖云来先生
    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 15 日
                         至 2019 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    会议议程：
    一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明
材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
    二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。
    三、董事会秘书宣读大会会议须知。
    四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。
    五、宣读议案：
    1．《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
    六、股东审议议案。
    七、投票表决议案。
    八、计票、监票。
    九、主持人宣布现场会议表决结果。
    十、宣读股东大会决议。
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十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
十二、签署会议决议和会议记录。
十三、主持人宣布会议结束。




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           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会须知

    为确保公司 2019 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权
益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《股
东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
    一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相
关事宜。
    二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会秘
书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授
权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大
会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席
会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作
人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
    三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手
机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处
工作人员有权予以制止。
    四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，
经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
    五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时
也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由
公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经大
会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
    六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应
先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
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司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案
表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公
司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次
表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进行表决的议案，股
东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。
    八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出
具法律意见书。
    九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅
滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告
有关部门处理。




                                    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
                                                              2019 年 11 月 7 日




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              2019 年第一次临时股东大会议案

           关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东：
    公司于 2017 年 11 月在上海证券交易所挂牌上市，扣除发行费用后，上市共
计募集资金净额 33,045.95 万元，为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2018
年 10 月 29 日在第一届董事会第二十四次会议中审议通过了《关于公司使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。该议案在
2018 年 11 月 19 日召开的 2018 年第六次临时股东大会上获得通过。
    截至 2019 年 9 月 30 日，公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司（以下简称
“宁波精酿谷”）累计支出募集资金金额 13,607.05 万元，其中补充流动资金金
额 7,153.95 万元，项目投入资金 6,453.10 万，收到利息收入扣除手续费净额 386.61
万元，理财收入 522.29 万元，募集资金专户余额为 8,347.80 万元。
    合理利用暂时闲置募集资金能增加公司收益，鉴于前次决议将于 2019 年 11
月 18 日到期，乐惠国际及子公司宁波精酿谷拟继续使用最高不超过人民币
13,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的
保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲
置情况循环使用。公司及子公司宁波精酿谷拟进行现金管理的合作银行有：中国
农业银行股份有限公司象山西周支行、中国银行股份有限公司象山支行、中信银
行股份有限公司宁波分行。
    公司对暂时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用
办法》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。
    该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
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                            乐惠国际 2019 年第一次临时股东大会会议议案

以上议案，请各位股东予以审议。


                           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
                                           2019 年 11 月 7 日




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