证券代码：603077           证券简称：和邦生物          公告编号：2017-62


               四川和邦生物科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于2017年8月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2017年8
月30日以现场结合通讯表决的方式召开。
    本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 9 名,实到董事 9 名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决
所形成的决议合法、有效。
    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物科技
股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物科技
股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   （三）审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物科技
股份有限公司会计政策变更公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


                                          四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                              2017 年 8 月 31 日