证券代码：603077          证券简称：和邦生物         公告编号： 2017-63


              四川和邦生物科技股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日
在公司会议室，以现场会议表决的方式召开了第四届监事会第三次会议。会议通
知已于 2017 年 8 月 26 日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事
会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司监事会关于公司 2017 年
半年度报告的书面审核意见》
    书面审核意见的具体内容为：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2016 年修订）和《上
海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）及其他法律、法规、信息披露规则
和格式指引的要求，我们作为四川和邦生物科技股份有限公司监事，在全面了解
和审核公司 2017 年半年度报告后，认为：
    公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2017 年半年度报告公允
地反映了公司 2017 年半年度财务状况和经营成果。
    我们保证公司 2017 年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《四川和邦生物科技股份有限
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司会计政策变更的议案》
    公司依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的
要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更，使公司会计政策符
合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
    本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物
科技股份有限公司会计政策变更公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                       四川和邦生物科技股份有限公司监事会

                                                         2017 年 8 月 31 日