四川和邦生物科技股份有限公司
董事、监事关于公司 2015 年非公开项目募集资金使用相关
                             工作声明

    作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事，我
们按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金投资项目管理的相关规则及公
司章程等内部制度，根据各自职责权限，就本次募投项目的实施、推进和变更投
向及使用等相关事项履行了相应的职责。
    我们秉着勤勉尽责的态度参与公司 2015 年非公开项目相关工作管理及决策。
我们就公司 2015 年非公开项目具体开展的工作包括：公司董事会审议通过非公
开发行；董事会、公司监事会审议通过募集资金置换自筹资金；董事会、监事会
审议通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告；董事会、监事会审议通过
募集资金临时补充流动资金；董事会、监事会审议通过闲置募集资金购买理财产
品；董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途并永久补充流动资金；审阅
募集资金使用完毕及注销募集账户的公告以及会计师、保荐机构出具的专项核查
意见等，公司独立董事也根据独立董事相关制度规范发表了明确意见。
    公司对前述事项均进行了信息披露。我们认为，
    1、就公司 2015 年非公开项目实施、变更、使用等相关工作我们均已做到勤
勉尽责。
    2、公司本次募集资金已按约定用途使用完毕，募集资金使用符合公司实际
经营情况，具有合理性。
                                                       2019 年 9 月 11 日



声明人：公司全体董事、监事