证券代码：603078             证券简称：江化微                 编号：2019-020


                江阴江化微电子材料股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2019 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 2 日以书面送达
及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会
议审议通过了如下议案：

    （1）审议关于修订《公司章程》的议案；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    （2）审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
    表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    （3）审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    （4）审议关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    （5）审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    （6）审议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


特此公告。




                                     江阴江化微电子材料股份有限公司
                                           二〇一九年七月十三日