证券代码：603079             证券简称：圣达生物    公告编号：2019-066
转债代码：113539             转债简称：圣达转债


              浙江圣达生物药业股份有限公司
          第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月19日在公司会议室以现场结合
通讯的表决方式召开。本次会议已于2019年9月16日以电子邮件结合短信方式通
知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持,应到
董事6人，实到董事6人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2019-067）。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    为适应公司战略发展需要，提升组织运营和管理决策效率，进一步优化公司
治理结构，对组织机构调整，调整后部门设置如下：办公室、企管部、人力资源
部、质量安环管理部、营销中心、财务部、生产工程管理部、采购部、圣达生物
药业事业部、审计监察部、董事会办公室（证券部）。同时调整各职能部门的职
责，明确各职能部门的权利与义务，进一步完善公司精细化管理。
   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。
                                    浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
                                                         2019年9月20日