证券代码：603079            证券简称：圣达生物            公告编号：2019-073
转债代码：113539            转债简称：圣达转债


               浙江圣达生物药业股份有限公司
            第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
    浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月2日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议已于2019年11月27日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次
会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江
圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
会议形成的决议合法有效。


      二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
    主要修改内容如下：
               修改前                                   修改后
第六条 最近两年内曾担任过公司董事或者
高级管理人员的监事人数不得超过公司监事   删除本条，删除后本条之后条款序号相应调
总数的二分之一。
                                                          整
    单一股东提名的监事不得超过公司监事
总数的二分之一。
第十三条 监事审议公司重大事项，参照董    删除本条，删除后本条之后条款序号相应调
事对重大事项审议的相关规定执行。
                                                          整
第十四条 监事会会议分为定期会议和临时    第十二条 监事会会议分为定期会议和临时
会议。                                   会议。
......                                   ......
    监事会临时会议的通知应在会议召开前       监事会临时会议的通知应在会议召开前
5日以书面形式送达各监事以及其他应列席           3日以书面形式送达各监事以及其他应列席
会议的人员。                                    会议的人员。
第 十 七 条 召开 监 事会 定期 会 议和 临时 会   第 十 五 条 召开 监 事会 定期 会 议和 临时 会
议，监事会主席当分别提前十日和五日将盖          议，监事会主席当分别提前十日和三日将盖
有监事会印章或监事会主席签字的书面会议          有监事会印章或监事会主席签字的书面会议
通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者          通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者
其他方式，提交全体监事。非直接送达的，          其他方式，提交全体监事。非直接送达的，
还应当通过电话进行确认并做相应记录。            还应当通过电话进行确认并做相应记录。
......                                          ......
第二十一条                                      第十九条
......                                          ......
     监事连续两次不能亲自出席监事会会                监事连续两次不能亲自出席监事会会
议，也不委托其他监事出席监事会会议的，          议，也不委托其他监事出席监事会会议的，
视为不能履行职责，经股东大会或职工代表          视为不能履行职责，监事会应对其进行谈话
大会予以撤换。                                  提醒，仍不改正的，可建议股东大会或职工
     董事会秘书和证券事务代表应当列席监         代表大会予以罢免。
事会会议。                                           董事会秘书和证券事务代表应当列席监
                                                事会会议。
                                                第二十二条 召开监事会会议，可以视需要
                    新增
                                                进行全程录音。
第二十五条 与会监事应当对会议记录进行           第二十四条 与会监事应当对会议记录进行
签字确认。监事有权要求在记录上对其在会          签字确认。监事有权要求在记录上对其在会
议上的发言做出某种说明性记载。必要时，          议上的发言做出某种说明性记载。必要时，
应当及时向监管部门报告，也可以发表公开          应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
声明。                                          声明。
    以通讯方式召开监事会的，监事会主席               监事既不按前款规定进行签字确认，又
应在最近一次以现场开会方式召开监事会会          不对其不同意见作出书面说明的，视为完全
议或其他方便适当的时间内，要求参加前次          同意会议记录的内容。
会议的监事补签前次监事会会议决议及会议
记录。
    监事既不按前款规定进行签字确认，又
不对其不同意见作出书面说明的，视为完全
同意会议记录的内容。
                                                第二十五条 监事会决议公告事宜，由董事
                    新增                        会秘书根据《上海证券交易所股票上市规
                                                则》的有关规定办理。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
     公司监事会提名邱云秀先生、徐端康先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两名非
职工监事候选人简历详见附件。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生
物药业股份有限公司关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募
集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-075）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：公司募集资金投资项目 “年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨
酸盐酸盐技改项目”已经建设完成，公司根据募集资金投资项目建设进展及资金
需求，对募集资金投资项目予以结项，并将首次公开发行股票全部节余募集资金
用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，
符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。


    特此公告。


                                       浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
                                               2019年12月3日
附件：监事候选人简历


   邱云秀先生，1963年2月生，中国国籍，中共党员，无境外居住权，大专学
历，助理经济师，历任浙江圣达生物药业股份有限公司国内贸易部经理、人力资
源部经理、创新管理部副经理，现任公司办公室副经理。
   邱云秀先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
   邱云秀先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中
规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事
务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》和《公司
监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的规定。




   徐端康先生，1976年7月生，中国国籍，中共党员，无境外居住权，本科学
历，中级经济师职称，2014年10月至今任浙江昌明药业有限公司行政部经理。
   徐端康先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
   徐端康先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中
规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事
务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》和《公司
监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的规定。