证券代码：603080       证券简称：新疆火炬    公告编号：2018-042



                   新疆火炬燃气股份有限公司
           第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第四次会议于2018年8月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于

2018年8月10日向各位监事发出。本次会议由监事会主席热依汗姑

丽苏坦主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并

表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

    二、经与会监事审议,通过了以下议案：

    （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》及其摘要，并对公

司 2018 年半年度报告的编制情况提出如下书面审核意见：

    1.公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2.公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司

2018 年 1-6 月的经营管理和财务状况等事项；

    3.在公司 2018 年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制

和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过《公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》

    公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专

户存储三方监管协议履行情况良好；报告期内，公司不存在变更募集

资金投资项目的情况，公司不存在募集资金使用及披露的问题。

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。



    特此公告




                              新疆火炬燃气股份有限公司监事会

                                               2018 年 8 月 21 日