证券代码：603080        证券简称：新疆火炬      公告编号：2018-045


                   新疆火炬燃气股份有限公司
                    关于财务总监变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近

日收到李亚朋女士的辞职报告。李亚朋女士因个人原因申请辞去公司

财务总监职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自

送达董事会之日起生效。李亚朋女士在担任公司财务总监期间勤勉尽

责，公司董事会对李亚朋女士担任财务总监期间为公司做出的贡献表

示衷心感谢。

    为保证公司财务工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，经公司董事长赵安林先生提名，董事会提名委员会审核，

公司于 2018 年 9 月 5 日，召开第二届董事会第十次会议，以 11 票同

意， 票反对， 票弃权审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》，

同意聘任孙颖女士为公司的财务总监（简历请见附件），任期至第二

届董事会期满为止。

    公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司本次

高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章

程》的规定；经审查孙颖女士的个人简历等材料，未发现有《公司法》
第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证

监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上

市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业

素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任孙颖女士担任公司财

务总监职务，其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。



    特此公告




                                  新疆火炬燃气股份有限公司

                                        2018 年 9 月 6 日
附件：个人简历

   孙颖，女，1977 年出生，大专学历。曾任新疆喀什棉纺织厂会

计；喀什鸿瑞税务师事务所业务部主任。