证券代码：603080         证券简称：新疆火炬         公告编号：2019-006


                   新疆火炬燃气股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十五次会议于
 2019年1月11日在公司会议室以现场方式召开。因审议事项紧急，本次会议的通知
 于2019年1月9日以电话方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，
 实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合
 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易
预计的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案，公司独立董事对该议案发表了同意的事
前认可和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况
及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    回避表决情况：董事赵安林、陈志龙、郭鹏、秦秀丽、严始军、张秀丽为关
联方，回避表决。

    特此公告。



                                                新疆火炬燃气股份有限公司
                                                          2019 年 1 月 12 日