浙江大丰实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会文件
浙江大丰实业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
文件
2017 年 7 月
浙江大丰实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会文件
2017 年第二次临时股东大会会议议程
开始时间：2017 年 7 月 20 日 13:00
召开地点：宁波余姚新建北路 737 号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室
主持人：董事长丰华
会议议程：
1、 签到，发放会议资料
2、 主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
3、 会议审议以下议案：
序号 议案名称 宣读人
1 《关于审议修订《公司章程》的议案》 周毅
2 《关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案》 周毅
3 《关于审议修订公司《股东大会议事规则》的议案》 周毅
4、推举计票人、监票人
5、对议案进行表决投票
6、收集表决票并计票，宣布表决结果
7、宣读股东大会决议
8、律师发表见证意见
9、宣布股东大闭幕
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2017 年 7 月 14 日
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议案一：
《关于审议修订《公司章程》的议案》
各位股东及股东代表:
根据公司自身发展规划及相关法律法规，公司已经首次公开发行股票并上
市，对《公司章程（草案）》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额、
上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2017 年 7 月
浙江大丰实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会文件
议案二：
《关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案》
各位股东及股东代表:
因公司章程部分条款发生修订，公司《董事会议事规则》相应条款需做出修
订。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2017 年 7 月
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议案三：
《关于审议修订公司《股东大会议事规则》的议案》
各位股东及股东代表:
因公司章程部分条款发生修订，公司《股东大会议事规则》相应条款需做出
修订。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2017 年 7 月