证券代码：603081          证券简称：大丰实业         公告编号：2017-016



                    浙江大丰实业股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2017 年 8 月 24 日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，
现场出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况

    1、《关于审议会计政策变更的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。

    2、《关于审议<2017 年半年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。
    3、《关于审议<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。


    特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
        董事会
    2017 年 8 月 24 日