证券代码：603081          证券简称：大丰实业         公告编号：2018-028




                    浙江大丰实业股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会议应表决
董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

    一、《关于审议<2018 年一季度报告>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大丰实业股份
有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（2018-030 号）。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大丰实业股份
有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（2018-031 号）。
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    四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大丰实业股份
有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》（2018-032 号）。

    特此公告


                                               浙江大丰实业股份有限公司董事会
                                                           2018 年 4 月 27 日




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