证券代码：603081           证券简称：大丰实业        公告编号：2019-058

转债代码：113530           转债简称：大丰转债


             浙江大丰实业股份有限公司
       第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2019 年 8 月 27 日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，
出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于审议<2019 年半年度报告及摘要>的议案》
    监事会认为：公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法
规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半
年度经营的实际情况。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示
同意定期报告的内容。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、《关于审议会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，
符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客
观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次
会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计
政策变更。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-059）。
    3、《关于审议<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，募
集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于 2019 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-060）。


    特此公告。


                                                  浙江大丰实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 8 月 28 日




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