证券代码：603081          证券简称：大丰实业         公告编号：2019-057

转债代码：113530          转债简称：大丰转债


             浙江大丰实业股份有限公司
       第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2019 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长丰华先生召集，会
议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成
决议如下：


    一、审议通过了《关于审议<2019 年半年度报告及摘要>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-059）。

    三、审议通过了《关于审议<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于 2019 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-060）。

                                     1
特此公告。


                 浙江大丰实业股份有限公司
                          董事会
                      2019 年 8 月 28 日




             2