证券代码：603083          证券简称：剑桥科技           公告编号：2018-003



                      上海剑桥科技股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 2 日在公
司会议室召开第二届监事会第六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议通
知和材料于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席傅继利先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监
事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募
集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东
的利益。同意公司本次使用募集资金人民币 11,953.80 万元等额置换截至 2017
年 11 月 22 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于公司全资子公司利用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
   监事会认为：本次公司全资子公司浙江剑桥电子科技有限公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，
不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的
情况。审议内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关规定。同意公司全资子公司使用额度不超过人民币
11,200 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，该笔资金
可以滚动使用。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司全资子公司利
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。
   表决结果：同意 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                        上海剑桥科技股份有限公司监事会
                                                        2018 年 2 月 3 日