证券代码：603083               证券简称：剑桥科技             公告编号：2018-018



                     上海剑桥科技股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告
                                   特别提示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 9 日向全
体监事书面发出关于召开公司第二届监事会第九次会议的通知，并于 2018 年 4
月 19 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际
参会监事 3 人（其中傅继利先生以通讯方式参会）。会议由监事会主席傅继利先
生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、
法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2017 年度监事会工作报告
    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过关于会计政策变更的议案
    同意就变更会计政策发表审核意见如下：
    本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意公司本
次会计政策变更。
    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过 2017 年度财务决算报告
    同意就 2017 年度财务决算报告发表审核意见如下：
    1、监事会通过对公司 2017 年度财务报告认真核查后认为，公司本年度财务
报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    2、本年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，
该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。该审计报告没有解释性说明，无保留意见、否定意见，也没有无法表
示意见的情况。

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    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过 2017 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
    同意就 2017 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案发表审核意见如下：
    公司此次权益分派预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、 上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规范性文件的要求以及《公
司章程》和《招股说明书》关于股利分配政策的相关规定，不仅充分考虑了公司
所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，也满足了合理回报股东的原则，
有利于公司的持续、稳定发展。
    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过 2017 年年度报告及其摘要
    同意就 2017 年年度报告及其摘要发表审核意见如下：
    1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及
公司各项内部管理制度的规定；
    2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营业绩；
    3、在发表本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    4、监事会同意披露公司 2017 年年度报告及其摘要。
    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过 2017 年度内部控制评价报告
    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案
    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过关于提名第三届监事会监事候选人的议案
    同意提名张欣先生为公司第三届监事会监事候选人（简历请见附件）。
    上述监事候选人将提请公司股东大会选举表决。当选监事将与两名职工代表
监事（按规定经民主决策程序推选产生）共同组成公司第三届监事会。
    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过关于第三届监事会监事报酬的议案


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    提议公司第三届监事会监事的薪酬标准为：
    1、公司监事分为股东代表监事和职工代表监事。其中：股东代表监事不领
取报酬；职工代表监事的年度报酬根据其所兼任的公司其他职务确定，此外不再
以监事职务取得报酬。
    2、监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规
定行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。
    3、监事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代
扣代缴。
    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过 2018 年第一季度报告
    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上第一、三、四、五、八、九和十项议案须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                         上海剑桥科技股份有限公司监事会
                                                          2018 年 4 月 23 日




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附件：
                  第三届监事会监事候选人简历

    张欣，男，汉族，1978 年 6 月生，中共党员，同济大学自动化专业大学本
科毕业；中欧国际工商学院金融工商管理硕士。2000 年 7 月参加工作，曾就职
华泰证券任职营业部总监等职，现任职上海诚鼎创佳投资管理有限公司投资总
监。
    张欣先生与公司、公司控股股东及实际控制人、公司股东上海电科诚鼎智能
产业投资合伙企业（有限合伙）和上海康桂桥投资咨询合伙企业（有限合伙）均
不存在关联关系。没有直接或者间接持有公司股份。没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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