证券代码：603083            证券简称：剑桥科技               公告编号：2018-044



                     上海剑桥科技股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告
                                   特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 4 日向全
体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知，并于 2018 年 9
月 10 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事
9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关
法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权与限制性股票激励
计划》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认
为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
2018 年 9 月 10 日为授予日，向 320 名激励对象授予 558.8700 万份股票期权，行
权价格为 24.14 元/股；向 121 名激励对象授予 156.0000 万股限制性股票，授予
价格为 12.07 元/股。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事谢冲先生为本次激励
计划的激励对象，属于关联董事，回避表决此议案。公司独立董事褚君浩先生、
姚铮先生和任远先生对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《关于向激励对象首次
授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-046）。


    特此公告。




                                              上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                             2018 年 9 月 11 日


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