证券代码：603083           证券简称：剑桥科技            公告编号：临 2019-045



                       上海剑桥科技股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告
                                   特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 12 日向全
体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，并于 2019 年
6 月 17 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召
集，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。
全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：


    一、审议通过关于向商业银行申请授信额度的议案
    同意公司分别向中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、江苏
银行股份有限公司上海宝山支行申请规模不超过人民币 1.00 亿元、0.50 亿元的
综合授信额度（最终额度以银行实际批复的授信额度为准）。授信期限自与银行
签订综合授信合同之日起不超过 12 个月。
    以上综合授信额度主要用于公司及子公司日常经营流动资金所需，包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、保理等金融机构相关业
务事项。在上述综合授信额度及期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不
等同于公司融资金额，授信额度项下实际使用的融资种类、金额及期限以相关银
行与公司及子公司实际发生的债务金额为准，具体融资金额将视公司及子公司生
产经营的实际资金需求来确定。
    董事会授权经营管理层在上述综合授信额度总规模范围内签署与各项融资
业务（包括但不限于流动资金贷款、票据承兑和贴现、贸易融资、应收账款池融
资等）有关的合同、决议等法律文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    二、审议通过关于 2018 年年度股东大会取消议案的议案
    同意取消将《关于修改<公司章程>的议案》提交 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《关于 2018 年年度股东大
会取消议案暨增加临时提案的公告》（公告编号：临 2019-046）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 6 月 18 日




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