剑桥科技：关于2018年年度股东大会取消议案暨增加临时提案的公告2019-06-18
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2019-046
上海剑桥科技股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会取消议案暨增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603083 剑桥科技 2019/6/21
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一）取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
8 关于修改《公司章程》的议案
2、 取消议案原因
《关于修改<公司章程>的议案》涉及部分条款根据限制性股票回购注销情
况相应修改公司注册资本与股本，由于公司与激励对象尚未就本次回购方案达成
一致，部分细节仍待双方进一步协商确定，故前述修改《公司章程》相关条款的
实施存在不确定性。经公司审慎研究，提议取消将《关于修改<公司章程>的议
案》提交 2018 年年度股东大会审议。
（二）增加临时提案的情况说明
1、提案人：Cambridge Industries Company Limited
2、提案程序说明
公司董事会已于 2019 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.89%
股份的股东 Cambridge Industries Company Limited 于 2019 年 6 月 17 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
公司董事会于 2019 年 6 月 17 日收到公司控股股东 Cambridge Industries
Company Limited 书面提交的《关于增加股东大会临时提案的函》，针对公司于
2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改<公
司章程>的议案》中的以下《公司章程》条款内容进行了修改：
⑴ 原章程条款“第六条 公司注册资本为人民币 128,780,022 元。”修改为
“第六条 公司注册资本为人民币 167,414,029 元。”
⑵ 原章程条款“第十九条 公司的股份总数为 128,780,022 股，全部为人民
币普通股。”修改为“第十九条 公司的股份总数为 167,414,029 股，全
部为人民币普通股。”
除上述修改外，其他待修订条款不变（详见《关于增加股东大会临时提案的
函》）。为了提高决策效率，Cambridge Industries Company Limited 提议将《关于
修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司计划于 2019 年 6 月 28 日召开
的 2018 年年度股东大会审议。
现将临时提案《关于修改<公司章程>的议案》作为新增的第 19 项议案提交
公司 2018 年年度股东大会审议。该议案为特别决议议案，为非累积投票议案。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 6 月 6 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 2 号楼 14 层多功能
会议厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 28 日
至 2019 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2018 年度董事会工作报告 √
2 2018 年度监事会工作报告 √
3 2018 年度财务决算报告 √
4 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 √
5 关于聘请 2019 年度审计机构的议案 √
6 2018 年年度报告及其摘要 √
关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久
7 √
补充流动资金的议案
8 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
9 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
10 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
11.00 关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案 √
11.01 （1）发行股票的种类和面值 √
11.02 （2）发行方式及发行时间 √
11.03 （3）定价基准日、发行价格及定价原则 √
11.04 （4）发行对象 √
11.05 （5）发行数量及认购方式 √
11.06 （6）本次发行股票的限售期 √
11.07 （7）上市地点 √
11.08 （8）募集资金金额及用途 √
11.09 （9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 √
11.10 （10）本次非公开发行决议的有效期 √
12 关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报
13 √
措施的议案
公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于
14 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的 √
承诺的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析
16 √
报告的议案
关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划
17 √
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股
18 √
股票相关事宜的议案
19 关于修改《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议
和第三届监事会第八次会议以及公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第
十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。相关决议公告分别于 2019 年
4 月 23 日和 2019 年 6 月 6 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五个交易日披露于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。
2、 特别决议议案：4、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、10、11、12、13、14、15、
16、17、18。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2019 年 6 月 18 日
附件：授权委托书
授权委托书
上海剑桥科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度监事会工作报告
3 2018 年度财务决算报告
4 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5 关于聘请 2019 年度审计机构的议案
6 2018 年年度报告及其摘要
关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资
7
金永久补充流动资金的议案
8 关于修改《股东大会议事规则》的议案
9 关于修改《董事会议事规则》的议案
10 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
11.00 关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案
11.01 （1）发行股票的种类和面值
11.02 （2）发行方式及发行时间
11.03 （3）定价基准日、发行价格及定价原则
11.04 （4）发行对象
11.05 （5）发行数量及认购方式
11.06 （6）本次发行股票的限售期
11.07 （7）上市地点
11.08 （8）募集资金金额及用途
11.09 （9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
11.10 （10）本次非公开发行决议的有效期
12 关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案
关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
13
补回报措施的议案
公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人
14 关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行
16
性分析报告的议案
关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回
17
报规划的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
18
行 A 股股票相关事宜的议案
19 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
