证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2019-050
上海剑桥科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 06 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场
2 号楼 14 层多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,388,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.4346
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上
董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的君合律师事务所上海分
所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长 Gerald G Wong 先生、董事赵
海波先生、董事谢冲先生、董事郭小鹏先生、独立董事褚君浩先生和独立董事任
远先生出席了本次会议，董事 Roland Kwok-Wai Ho 先生、董事阮志毅先生和独
1
立董事姚铮先生均因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司高级管理人员副总经理赵海波先生、副总经理兼董事会秘书谢
冲先生和财务总监黎雄应先生均出（列）席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
3、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
4、 议案名称：2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘请 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
6、 议案名称：2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
7、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
11、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案
11.01、 议案名称：（1）发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
11.02、 议案名称：（2）发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
4
11.03、 议案名称：（3）定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
11.04、 议案名称：（4）发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
11.05、 议案名称：（5）发行数量及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
11.06、 议案名称：（6）本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
11.07、 议案名称：（7）上市地点
审议结果：通过
5
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
11.08、 议案名称：（8）募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
11.09、 议案名称：（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
11.10、 议案名称：（10）本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
12、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
13、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报
措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
14、 议案名称：公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于
本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
16、 议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,202 99.7891 150,500 0.2109 0 0.0000
19、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,238,702 99.7898 150,000 0.2102 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
2018 年度利润分配和资本公积金转增股本
4 9,531,537 98.4506 150,000 1.5494 0 0.0000
预案
5 关于聘请 2019 年度审计机构的议案 9,531,537 98.4506 150,000 1.5494 0 0.0000
8
关于变更部分募集资金投资项目及将部分
7 9,531,537 98.4506 150,000 1.5494 0 0.0000
募集资金永久补充流动资金的议案
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
10 9,531,537 98.4506 150,000 1.5494 0 0.0000
议案
11.01 （1）发行股票的种类和面值 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
11.02 （2）发行方式及发行时间 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
11.03 （3）定价基准日、发行价格及定价原则 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
11.04 （4）发行对象 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
11.05 （5）发行数量及认购方式 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
11.06 （6）本次发行股票的限售期 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
11.07 （7）上市地点 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
11.08 （8）募集资金金额及用途 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润
11.09 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
安排
11.10 （10）本次非公开发行决议的有效期 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
12 关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回
13 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
报及填补回报措施的议案
公司董事、高级管理人员及控股股东、实
14 际控制人关于本次非公开发行 A 股股票摊 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
15 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
案
关于本次非公开发行股票募集资金投资项
16 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
目可行性分析报告的议案
关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股
17 9,531,537 98.4506 150,000 1.5494 0 0.0000
东分红回报规划的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非
18 9,531,037 98.4454 150,500 1.5546 0 0.0000
公开发行 A 股股票相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 4、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 项议案为特别决议议案，
已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案
均为普通表决议案，已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上
表决通过。
9
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：尚世鸣、周芙蓉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海剑桥科技股份有限公司
2019 年 6 月 29 日
10
