证券代码：603083            证券简称：剑桥科技            公告编号：临 2019-052



                       上海剑桥科技股份有限公司
                   第三届董事会第十五次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 日向全
体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，并于 2019 年
7 月 29 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召
集，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。
全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过关于开展融资租赁业务的议案
    同意公司通过远东国际租赁有限公司（下称“出租人”）以“售后回租赁”
方式开展业务进行融资并与出租人签订相关《所有权转让协议》、《售后回租赁合
同》及其他书面文件。本次融资金额不超过人民币 7,368.42 万元，租赁期限 36
个月，自起租日起算。同意公司按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务
和责任，包括但不限于按时、足额地向出租人支付租金、服务费等。
    董事会授权公司董事长兼总经理 Gerald G Wong 先生全权负责办理与本次融
资租赁业务有关的事宜，包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行本
次融资租赁交易过程中发生的协议、合同和文件，以及根据公司实际情况决定融
资资金用途及资金使用安排等。
    公司本次融资租赁事项无需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                              上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                              2019 年 7 月 30 日

                                       1