证券代码：603083            证券简称：剑桥科技            公告编号：临 2019-057



                       上海剑桥科技股份有限公司
                   第三届董事会第十六次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日向全
体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知，并于 2019 年
8 月 26 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召
集，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。
全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2019 年半年度报告及其摘要
    详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年半
年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-059）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对本议案发表了同意的独立
意见。
    三、审议通过关于调整内部组织机构设置的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                              上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                              2019 年 8 月 28 日


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