证券代码：603083             证券简称：剑桥科技              公告编号：临 2019-058



                       上海剑桥科技股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日向全
体监事书面发出关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知，并于 2019 年 8
月 26 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事
3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、
法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过 2019 年半年度报告及其摘要
    同意发表意见如下：
    1、公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定；
    2、公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2019 年上半年度的财
务状况和经营业绩；
    3、在发表本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告全文及其摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会同意披露公司 2019 年半年度报告全文及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    监事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了监督，同
意发表审核意见如下：
    公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
格式指引的规定，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                 上海剑桥科技股份有限公司监事会
                               2019 年 8 月 28 日




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