证券代码：603083             证券简称：剑桥科技              公告编号：临 2019-064



                       上海剑桥科技股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 24 日向全
体监事书面发出关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2019 年
9 月 25 日以通讯方式召开了本次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的通
知时限要求。会议应参加监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件
的规定。全体监事一致审议通过了如下议案并形成决议：


    一、审议通过关于投资苏州海光芯创光电科技有限公司暨关联交易的议案
    同意发表意见如下：
    监事会对董事会审议的关联交易事项进行了审核和监督，本次投资海光芯创
有利于加强公司主营业务的核心竞争力，不存在损害公司利益的情形。没有发现
董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规、《公司章程》
和公司《关联交易决策制度》的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              上海剑桥科技股份有限公司监事会
                                                              2019 年 9 月 26 日




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