证券代码：603083              证券简称：剑桥科技             公告编号：临 2020-027



                  上海剑桥科技股份有限公司
      关于变更 2020 年第二次临时股东大会召开地点的公告

                                    特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、    股东大会有关情况
     1. 原股东大会的类型和届次：
     2020 年第二次临时股东大会
     2. 原股东大会召开日期：2020 年 3 月 11 日
     3. 原股东大会股权登记日：

      股份类别         股票代码        股票简称               股权登记日
        Ａ股             603083         剑桥科技                2020/3/4


     二、    变更会议地点的具体内容和原因
     上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大
会原定召开地点为：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议
室。由于场地安排等原因，公司现将本次股东大会会议地点变更为：上海市徐汇
区望月路 888 号上海徐汇滨江智选假日酒店 1 楼会议室。除会议地点变更外，本
次会议其他事项未发生变化。


     三、    除了上述变更会议地点事项外，于 2020 年 2 月 25 日公告的原股东
大会通知事项不变。


     四、    变更会议地点后股东大会的有关情况。
     1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
     召开日期时间：2020 年 3 月 11 日 14 点 00 分
     召开地点：上海市徐汇区望月路 888 号上海徐汇滨江智选假日酒店 1 楼会议
室
      2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 11 日
                         至 2020 年 3 月 11 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      3. 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。


      4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                    √
2.00     关于修改本次非公开发行 A 股股票方案的议案                    √
2.01     发行方式及发行时间                                           √
2.02     定价基准日、发行价格及定价原则                               √
2.03     发行对象                                                     √
2.04     本次发行股票的限售期                                         √
2.05     本次非公开发行决议的有效期                                   √
  3      关于本次非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案          √
         关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报
  4                                                                   √
         措施（二次修订稿）的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股
  5                                                                   √
         股票相关事宜的议案


      特此公告。




                                             上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 3 月 4 日
附件 1：
                                授权委托书

上海剑桥科技股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号                   非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
  1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
 2.00    关于修改本次非公开发行 A 股股票方案的议案
 2.01    发行方式及发行时间
 2.02    定价基准日、发行价格及定价原则
 2.03    发行对象
 2.04    本次发行股票的限售期
 2.05    本次非公开发行决议的有效期
         关于本次非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
  3
         的议案
         关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
  4
         补回报措施（二次修订稿）的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
  5
         行 A 股股票相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                          委托日期：          年     月     日

备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。