浙江天成自控股份有限公司               第三届董事会第三十次会议资料



                  浙江天成自控股份有限公司独立董事

      对第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见




    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文
件及制度的规定，我们作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第三
届董事会第三十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

    一、关于聘任公司财务总监的独立意见
    经审阅刘涛先生的履历等材料, 我们认为刘涛先生具备履行相关职责的任
职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证
券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》
规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
    公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，合法有效。
    我们同意董事会聘任其为公司高级管理人员的议案。

    二、关于公司调整非公开发行股票发行方案的相关议案

    1、我们已经认真审阅了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关
于调整非公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案
（修订稿）的议案》。

    2、本次调整后的非公开发行股票发行方案符合《公司法》、《证券法》、中国
证监会于2020年2月14日公布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决
定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，及其他有关法
律、法规和规范性文件的规定。
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    3、董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    综上，我们同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非
公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）
的议案》并同意将上述议案提交股东大会审议。




                                                         2020 年 2 月 20 日

（以下无正文）