证券代码：603085              证券简称：天成自控        公告编号：2020-004



                   浙江天成自控股份有限公司
           第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第三十次会议书面通知于 2020 年 2 月 15 日发出，会议于 2020 年 2 月 20 日上
午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出
席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 5 名董事为陈庆联、聂织锦、许述财、胡志
强、陈昀）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》；

    《浙江天成自控股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：
2020-006）详见 2020 年 2 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



   （二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、
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《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）以及《上市公司非公开发行股票
实施细则》（2020 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会
认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关
事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股
票的资格和条件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。




    （三）审议通过《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》；

    《浙江天成自控股份有限公司关于调整非公开发行股票发行方案的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2020-007 ） 详 见 2020 年 2 月 21 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

    《浙江天成自控股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案的公告》（公告
编号：2020-008）详见 2020 年 2 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于浙江天成自控股份有限公司召开 2020 年第一次临时
股东大会的议案》；

    董事会决议召集并召开 2020 年第一次临时股东大会，相关内容详见公司于
上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公司召开 2020 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。

                 浙江天成自控股份有限公司董事会

                         2020 年 2 月 21 日




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