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公司公告

天成自控:关于调整非公开发行股票方案的公告2020-02-21  

						 证券代码:603085                  证券简称:天成自控          公告编号:2020-007



                    浙江天成自控股份有限公司
              关于调整非公开发行股票方案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2019 年 11 月 22 日和 2019 年 12 月 9 日,公司分别召开第三届董事会第二
 十九次会议与 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了关于 2019 年度非公开发
 行股票方案等相关议案。

      2020 年 2 月 20 日,公司召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关
 于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案
 (修订稿)的议案》,对本次非公开发行股票的发行方案进行了调整,具体调整
 情况如下:

      一、本次非公开发行 A 股股票方案修订情况

  项目                    调整前                                 调整后

           定价基准日前二十个交易日公司股票交     定价基准日前二十个交易日公司股票交

           易均价(定价基准日前 20 个交易日股票   易均价(定价基准日前 20 个交易日股票

发行底价   交易均价=定价基准日前 20 个交易日股    交易均价=定价基准日前 20 个交易日股

           票交易总额÷定价基准日前 20 个交易     票交易总额÷定价基准日前 20 个交易

           日股票交易总量)的百分之九十           日股票交易总量)的百分之八十

           本次非公开发行股票数量不超过发行前     本次非公开发行股票数量不超过发行前

           公司总股本的 20%,并以中国证监会关     公司总股本的 30%,并以中国证监会关

发行数量   于本次发行的核准文件为准。若按目前     于本次发行的核准文件为准。若按目前

           股本测算,本次非公开发行的股份数量     股本测算,本次非公开发行的股份数量

           不超过 58,197,226 股                   不超过 87,295,839 股

                                          1
           符合中国证监会规定的证券投资基金管      符合中国证监会规定的证券投资基金管

           理公司、证券公司、信托投资公司、财      理公司、证券公司、信托投资公司、财

           务公司、保险机构投资者、合格境外机      务公司、保险机构投资者、合格境外机
发行对象
           构投资者(含上述投资者的自营账户或      构投资者(含上述投资者的自营账户或

           管理的投资产品账户)、其他境内法人投    管理的投资产品账户)、其他境内法人投

           资者和自然人等不超过 10 名特定对象      资者和自然人等不超过 35 名特定对象

           本次非公开发行对象所认购的股份自发      本次非公开发行对象所认购的股份自发

           行结束之日起十二个月内不得转让。本      行结束之日起六个月内不得转让。本次

           次发行对象所取得上市公司定向发行的      发行对象所取得上市公司定向发行的股

锁定期安   股份因上市公司分配股票股利、资本公      份因上市公司分配股票股利、资本公积

排         积金转增等形式所衍生取得的股份亦应      金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵

           遵守上述股份锁定安排。限售期结束后      守上述股份锁定安排。限售期结束后按

           按中国证监会及上交所的有关规定执        中国证监会及上交所的有关规定执行。

           行。

      除上述对发行方案进行调整外,公司关于本次非公开发行股票方案的其他事
 项均无变化。

 二、本次方案修订履行的相关程序

      2020 年 2 月 20 日,公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于
 调整非公开发行股票发行方案的议案》,对本次非公开发行 A 股股票方案进行了
 修订。

      本次非公开发行 A 股股票方案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监
 会核准后方可实施。

      特此公告。

                                                  浙江天成自控股份有限公司董事会

                                                          2020 年 2 月 21 日




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