天成自控：关于调整非公开发行股票方案的公告2020-02-21
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2020-007
浙江天成自控股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 11 月 22 日和 2019 年 12 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第二
十九次会议与 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了关于 2019 年度非公开发
行股票方案等相关议案。
2020 年 2 月 20 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票的发行方案进行了调整，具体调整
情况如下：
一、本次非公开发行 A 股股票方案修订情况
项目 调整前 调整后
定价基准日前二十个交易日公司股票交 定价基准日前二十个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票 易均价（定价基准日前 20 个交易日股票
发行底价 交易均价=定价基准日前 20 个交易日股 交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额÷定价基准日前 20 个交易 票交易总额÷定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）的百分之九十 日股票交易总量）的百分之八十
本次非公开发行股票数量不超过发行前 本次非公开发行股票数量不超过发行前
公司总股本的 20%，并以中国证监会关 公司总股本的 30%，并以中国证监会关
发行数量 于本次发行的核准文件为准。若按目前 于本次发行的核准文件为准。若按目前
股本测算，本次非公开发行的股份数量 股本测算，本次非公开发行的股份数量
不超过 58,197,226 股 不超过 87,295,839 股
1
符合中国证监会规定的证券投资基金管 符合中国证监会规定的证券投资基金管
理公司、证券公司、信托投资公司、财 理公司、证券公司、信托投资公司、财
务公司、保险机构投资者、合格境外机 务公司、保险机构投资者、合格境外机
发行对象
构投资者（含上述投资者的自营账户或 构投资者（含上述投资者的自营账户或
管理的投资产品账户）、其他境内法人投 管理的投资产品账户）、其他境内法人投
资者和自然人等不超过 10 名特定对象 资者和自然人等不超过 35 名特定对象
本次非公开发行对象所认购的股份自发 本次非公开发行对象所认购的股份自发
行结束之日起十二个月内不得转让。本 行结束之日起六个月内不得转让。本次
次发行对象所取得上市公司定向发行的 发行对象所取得上市公司定向发行的股
锁定期安 股份因上市公司分配股票股利、资本公 份因上市公司分配股票股利、资本公积
排 积金转增等形式所衍生取得的股份亦应 金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵
遵守上述股份锁定安排。限售期结束后 守上述股份锁定安排。限售期结束后按
按中国证监会及上交所的有关规定执 中国证监会及上交所的有关规定执行。
行。
除上述对发行方案进行调整外，公司关于本次非公开发行股票方案的其他事
项均无变化。
二、本次方案修订履行的相关程序
2020 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于
调整非公开发行股票发行方案的议案》，对本次非公开发行 A 股股票方案进行了
修订。
本次非公开发行 A 股股票方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监
会核准后方可实施。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2020 年 2 月 21 日
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