证券代码：603088         证券简称：宁波精达        公告编号：2020-008



                    宁波精达成形装备股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
 会议于 2020 年 3 月 9 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会
 议通知已于 2020 年 3 月 1 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决
 董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,
 合法有效。
    经与会董事认真审议,通过了如下议案:
     一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
     同意选举郑良才先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本届董事
 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
     同意聘任李永坚先生为公司总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之
 日起至第四届董事会届满之日为止。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
     三、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
     同意聘任郑功先生、柯尊芒先生、王石麟先生为公司副总经理，刘明君女
 士为公司财务总监。前述聘任期限任期三年，自本届董事会审议通过之日起至
 第四届董事会届满之日为止。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
     四、审议通过《关于选举第四届董事会各专业委员会成员的议案》
     同意公司第四届董事会各专业委员会由如下人员组成，任期三年，自本届
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
   1、同意选举刘家旭先生、赵升吨先生、李永坚先生为公司第四届战略委员
会委员，由刘家旭先生担任主任委员。
   2、同意选举张兰田先生、赵升吨先生、赵奕清女士为公司第四届提名委员
会委员，由赵升吨担任主任委员。
   3、同意选举傅培文女士、张兰田先生、郑功先生为公司第四届审计委员会
委员，由傅培文女士担任主任委员。
   4、同意选举赵升吨先生、张兰田先生、郑良才先生为薪酬与考核委员会委
员，由郑良才先生担任主任委员
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》
   同意聘任刘家旭先生为公司首席技术官。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   鉴于董事会秘书郑功先生任期于 2020 年 2 月 22 日届满，现因职务调整，
不再继续担任董事会秘书职务。拟聘任刘明君女士为公司董事会秘书，任期三
年，自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。因刘明君女
士暂未取得获得董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，由公司董事长郑良才先生代行董事会秘书职责，在其获得董事会
秘书资格证书后再正式履行董事会秘书职责。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意聘任徐慧幸女士为公司证券事务代表，任期三年，自本届董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。


                                     宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 10 日
附：个人简历
    郑良才先生，1949年12月出生，中国国籍，大专。作为技术专家，多次获得
省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002年8月至今任宁波精达
成形装备股份有限公司董事长。
    李永坚先生，1975年9月出生，中国国籍，硕士研究生。1999年4月至2005
年11月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005
年11月至2012年6月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013
年2月至今任本公司副总经理、董事。2016年7月至今任本公司总经理。
    郑功先生，1974 年出生，中国国籍，硕士研究生。2011 年在宁波精达成形
装备股份有限公司就职，担任董事、副总经理一职。近五年任宁波精达成形装备
股份有限公司董秘、副总经理。
    刘家旭先生，1957 年 3 月出生，中国国籍，本科。现任全国锻压机械标准
化技术委员会主任委员。曾任国家铸造锻压机械质量监督检验中心主任；中国机
床工具工业协会锻压机械分会理事长；济南铸造锻压机械研究所有限公司曾任技
术员、高级工程师、所长、董事长等，2019 年 1 月任宁波精达成形装备股份有
限公司首席技术官。2020 年 3 月任公司董事。
    王石麟先生，1985 年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任日本 SUMIKURA 销
售主管；宁波博威集团项目经理、销售经理。2014 年 12 月至今担任宁波精达成
形装备股份有限公司销售部长、销售总监，2020 年 3 月任副总经理。
    柯尊芒先生，1966 年出生，中国国籍，本科。机械工程专业研究员级高级
工程师，曾任江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司总工程师、副总经理，中国锻
压协会专家。2018 年 10 月至今任公司副总经理。
    刘明君女士，1970 年出生，中国国籍，本科学历。曾任宁波摩士集团股份
有限公司管理会计部经理，宁波镇明转轴有限公司财务经理，奇亚（宁波）汽车
零部件有限公司和宁波奇亚园林工具有限公司财务总监。2018 年 3 月至今任公
司财务总监。