证券代码：603090       证券简称：宏盛股份      公告编号：2019-016



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
            关于向中国建设银行股份有限公司
          申请流动资金贷款暨关联交易的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）向中国建设银
       行股份有限公司申请不超过 8000 万元的流动资金贷款。
       公司实际控制人钮法清、钮玉霞为公司贷款提供连带责任担保，公司无
       需支付担保费用和提供反担保。钮法清、钮玉霞为公司贷款提供担保构
       成了关联交易。
       至本次关联交易为止，过去 12 个月公司同一关联人进行的交易金额累
       计为 14000 万元。


    一、本次贷款暨关联交易概述
    因生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）
申请不超过人民币 8000 万元的流动资金贷款，每笔贷款期限不超过 1 年，具体
获批额度、期限、利率、费率等条件以中国建设银行审批为准，并授权公司董事
长办理相关手续及签署相关文件。

    为支持公司发展，公司实际控制人钮法清、钮玉霞为贷款提供连带责任担保，
公司无需支付担保费用和提供反担保。钮法清、钮玉霞为直接或间接持有上市公
司 5%以上股份的自然人、上市公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》
以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，钮法清、钮玉

                                 1
霞为公司关联自然人，本次担保构成了关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月公司同一关联人进行的交易金额累计为
14000 万元。
       二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》之规定，钮法清、钮玉霞为直接或间接持有上市公司 5%以上股
份的自然人、上市公司董事，为公司关联自然人。
    （二）关联人基本情况
    钮法清，男，中国国籍，住所：无锡市滨湖区马山和平村，任公司董事长；
    钮玉霞，女，中国国籍，住所：无锡市滨湖区马山和平村，任公司董事。
    钮法清、钮玉霞二人系父女关系，二人合计持有公司 59.32 %的股份，为公
司实际控制人。
       三、本次贷款暨关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司本次向建行申请流动资金贷款，用于日常经营，有利于优化公司财务结
构，提高公司运营能力。公司实际控制人钮法清、钮玉霞为贷款提供连带责任担
保，公司无需支付担保费用和提供反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损
害中小投资者利益的情形。
       四、本次贷款暨关联交易应当履行的审议程序
    公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公
司申请流动资金贷款暨关联交易的议案》。公司董事会审议该关联交易事项时，
关联董事钮法清、钮玉霞对该议案表决进行了回避，过半数的非关联董事出席了
会议，所作决议经非关联董事过半数通过。
    独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：本次
向建行申请流动资金贷款，用于日常经营，有利于优化公司财务结构，提高公司
运营能力，该事项属于公司日常经营和资金利用的合理需要，公司的决策程序合
法有效；本次贷款暨关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其

                                  2
股东，尤其是中小股东利益的情形。
    公司第三届董事会审计委员会对该事项进行了审核并形成书面意见。公司第
三届董事会审计委员会认为：本次向建行申请流动资金贷款，用于日常经营，有
利于优化公司财务结构，提高公司运营能力，该事项属于公司日常经营和资金利
用的合理需要，公司的决策程序合法有效；本次贷款暨关联交易符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
    公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公
司申请流动资金贷款暨关联交易的议案》。公司监事会认为：本次向建行申请流
动资金贷款，用于日常经营，有利于优化公司财务结构，提高公司运营能力，该
事项属于公司日常经营和资金利用的合理需要，公司的决策程序合法有效；本次
贷款暨关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，尤其是
中小股东利益的情形。
    本次贷款暨关联交易无需提交股东大会审议。
    本次贷款暨关联交易无需经过有关部门批准。


    特此公告。


                                   无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 28 日




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