证券代码：603090      证券简称：宏盛股份        公告编号：2019-029



             无锡宏盛换热器制造股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2019 年 5 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。出席会议的董
事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司
监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于聘任总经理的议案》；

    根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，同意聘任钮法清先生为

公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。钮法

清先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司

章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监

事、高级管理人员任职资格要求。

    经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    详见同日披露的《关于聘任总经理的公告》。



特此公告。

                                  无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                        2019 年 5 月 7 日