宏盛股份：第三届董事会第十次会议决议公告2019-08-29
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2019-041
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2019 年 8 月 16 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电
话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长
钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ；
由于公司经营场所发生变化，拟修订《公司章程》部分条款。
详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》 ；
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
3. 审议通过《关于2019年半年度报告的议案》 ；
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公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2019年半年度报告真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况。
详见同日披露的《2019年半年度报告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
4. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格
式指引的规定，公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明。
详见同日披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
5．审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》 ；
公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产10万台套冷却模块单元项
目”以及“换热器工程技术研发中心技术改造项目”均已实施完毕，公司拟将首次
公开发行股票募投项目结项。
详见同日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 ；
秦愷先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务，拟提名王立新
先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一致。
详见同日披露的《关于补选第三届董事会董事的公告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
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本议案需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 ；
拟于 2019 年 9 月 17 日 14:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时
股东大会。
详见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日
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