证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2019-057



             无锡宏盛换热器制造股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董
事的电话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由公司
董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于设立分公司的议案》；

    根据公司生产经营需要, 拟设立无锡宏盛换热器制造股份有限公司古竹分

公司，本次设立分公司还需依法经当地工商行政管理部门办理登记手续，尚存在

不确定性。

    详见同日披露的《关于设立分公司的公告》；

    经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

    为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管

理流程，公司将对组织机构进行相应的调整。

    经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
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3. 审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》；

   公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2019年第三季度报告真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况。

   详见同日披露的《2019年第三季度报告》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。

                                 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 30 日




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